通过泰达币洗黑钱10亿：团伙在我国香港被捣毁_办公百科

通过泰达币洗黑钱10亿：团伙在我国香港被捣毁

admin

2023-05-03 18:50:51

国家对非法从事虚拟货币活动的行为正严厉，包括但不限于切断能源输送、开厂挖矿以及资金流通等。

据媒体报道，中国香港方面日前逮捕四名涉嫌从事泰达币（Tether）洗钱的团伙，涉案金额高达12亿港币（约合人民币10亿元）。

报道称，团伙的资金在交易所、本地银行以及位于新加坡的境外银行之间转移，活动时间大致从去年初开始，直至今年5月。

执法机构表示，打击加密货币洗黑钱的行为挑战较大，因为它们具有更高的匿名性。最终，多达40多个加密货币钱包被破译，并最终挖出背后的四名涉案人员。

不过，涉案四人已被保释。

据悉，泰达币是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（USDT），是今次比比特币、以太坊的世界第三大机加密货币。一般情况下1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。由于泰达币与法定货币美元挂钩，可以保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的加密货币。因此，相较而言，其价格非常稳定。

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